Resumen esencial
Lo que no dice la IA es que el negocio del fitness se está convirtiendo en uno de los preferidos de las bandas criminales para lavar dinero . Por eso la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) prepara una guía para ayudar a los fiscales a detectar más casos: cómo detectarlos, dónde mirar, como reunir prueba sólida Cuando se piensa en lavado de dinero, sobre todo del… Ese es uno de los puntos principales a tener en cuenta para detectar esta modalidad, el lavado fitness: dinero sucio detrás de un negocio que vende salud.
La noticia, en profundidad
La Inteligencia artificial lo define así: "Un gimnasio es un lugar cerrado con máquinas y pesas para hacer ejercicio". El negocio es millonario al punto que este viernes la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó con prisión preventiva a cinco personas (dos hermanos, su madre, su padrastro y un socio) por lavar dinero con una cadena de gimnasios. Y a cuatro de ellos les impuso un embargo de 5.800 millones de pesos a cada uno , es decir, 3.8 millones de dólares por cabeza.
Solo el padrastro consiguió una rebaja: 2.900 millones de pesos, casi dos millones de dólares. Ambos métodos ayudan a mezclar el dinero ilegal con el legal. No es que la instalación de gimnasios de lujo sea una novedad absoluta en el blanqueo de dinero.
Pero el lavado fitness es más complejo que eso y los casos de Chaco dieron una señal de alarma. El delito: lavado de dinero agravado por habitualidad. Sólo en Chubut hubo 17 detenidos -nueve mujeres y ocho hombres-, se secuestraron 17 kilos de marihuana, 1,5 kilos de cocaína, seis armas de fuego de distintos calibres, 30 teléfonos celulares y diez vehículos El expediente que tramita en Rawson es por…
Lo que debes recordar
- Lo que no dice la IA es que el negocio del fitness se está convirtiendo en uno de los preferidos de las bandas criminales para lavar dinero .
- El negocio es millonario al punto que este viernes la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó con prisión preventiva a cinco personas (dos hermanos, su madre, su padrastro y un socio) por lavar dinero con una cadena de gimnasios.
- Por eso la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) prepara una guía para ayudar a los fiscales a detectar más casos: cómo detectarlos, dónde mirar, como reunir prueba sólida Cuando se piensa en lavado de dinero, sobre todo del…
- Sólo en Chubut hubo 17 detenidos -nueve mujeres y ocho hombres-, se secuestraron 17 kilos de marihuana, 1,5 kilos de cocaína, seis armas de fuego de distintos calibres, 30 teléfonos celulares y diez vehículos El expediente que tramita en Rawson es por…
- Ese es uno de los puntos principales a tener en cuenta para detectar esta modalidad, el lavado fitness: dinero sucio detrás de un negocio que vende salud.